今年以来，樟树严格贯彻落实上级部门对加强打击电诈犯罪工作的部署要求，以打促防，力争源头治理、标本兼治。
继10月底全省“长风2号”电信网络犯罪集中打击收网行动结束后，樟树靶心不散、主动作为，通过刑警大队、反诈中心密切联合派出所人员，加强电诈常态化打击力量，密集组织开展了一系列“断卡线索”核查、深挖溯源及自发线索拓展。近两周内，连续打处3批开贩卡及“跑分”犯罪团伙，共抓获犯罪团伙成员18人。
捋团伙清余罪，资金流显信息
11月初始，黄土岗派出所在办理辖区内何某、皮某等人容留他人吸毒案件时，发现嫌疑人名下支付、结算资金账户流水异常，会同樟树市局反诈中心进行信息研判分析后，锁定该吸毒案件中的犯罪嫌疑人皆存在收贩卡嫌疑。
经审讯与调查取证，明确该案中的犯罪嫌疑人6人同时涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并扩线出1名个人银行账户用于电信诈骗的犯罪嫌疑人黎某。目前，案件正在进一步侦办中。
抽丝剥茧，循线深挖“跑分洗钱”上线
在10月29日至11月15日期间，樟树市局反诈中心陆续接到部下发的多条“断卡指令线索”，断卡人员涉及我市淦阳、张家山、大桥、经开等多个辖区。我局反诈中心在汇总各辖区派出所的线索反馈情况后，通过并线侦查发现共同收贩卡上线聂某，及跑分团伙核心成员易某。11月19日，城北经济技术开发区派出所传唤嫌疑人聂某到案。11月27日，城北所联合反诈中心赴宜春袁州区，在袁州区刑警大队的大力支持下，将易某抓获。该团伙共计抓获9人，目前相关案情还在进一步深挖中。
依托警银协同预警机制，抓获涉电信诈骗人员
近期刘某账户由于存在异常交易情况被银行系统风控冻结，刘某多次到银行要求解除风控，并且对银行进行恶意投诉，同行人员杨某则另外要求办理大额度对公账户。银行工作人员在认真核验杨某相关资质情况及刘某流水情况后，察觉情况可疑，随即依托警银协作机制迅速向樟树反诈中心通报情况。反诈中心民警在谨慎分析研判后，确认刘某、杨某二人涉嫌诈骗犯罪洗钱跑分。后于11月30日，刑警大队民警会同洋湖派出所将该两名男子抓获。
经调查，该两名男子存在多次洗钱跑分后恶意投诉银行的犯罪行为，曾成功胁迫银行工作人员解除嫌疑银行卡风控并取现，跑分团伙内已形成恶意投诉银行风控、冻结话术，情节严重。目前刘某、杨某已被刑事拘留，该案件仍在进一步深挖中。
知识科普：什么是跑分？
所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或互联网支付软件收款码，帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱，随后赚取佣金的不法行为。该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
樟树市局反诈中心提醒：因“断卡”行动被惩戒人员，5年内禁用互联网支付软件，只可使用现金消费。同时，征信记录、银行贷款也受影响，名下所有的手机号码、固话号码等通信业务一律全部关停，未经机关许可不得恢复。广大市民必须警惕“跑分”陷阱，注意保护个人信息。切勿因为眼前小利而、出借个人
